孚能科技（贛州）股份有限公司關于和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的公告

　　重要內容提示：

　　關聯交易內容：孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬和廣州工控萬寶融資租賃有限公司（以下簡稱“萬寶租賃”）開展融資租賃業務。融資標的為贛州生產基地部分機器設備，融資租賃額度為不超過人民幣 3億元，融資租賃期限 5年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

　　本次交易未構成重大資產重組。

　　交易實施不存在重大法律障礙。

　　交易實施尚需提交股東大會審議。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬和萬寶租賃開展融資租賃業務。租賃標的為公司贛州生產基地部分機器設備，融資租賃額度為不超過人民幣 3億元，融資租賃期限 5年，融資租賃利息參照當前租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定。

　　至本公告披露日止，過去 12個月內公司不存在與萬寶租賃或與其他關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易達到 3000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計總資產或市值 1%以上的情形。

　　(一)關聯關系說明

　　萬寶租賃的控股股東系廣州工業投資控股集團有限公司。廣州工業投資控股集團有限公司及其一致行動人合計持有公司 5%以上股份，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》，萬寶租賃系公司關聯方。

　　(二)關聯人情況說明

　　公司名稱：廣州工控萬寶融資租賃有限公司

　　企業類型：有限責任公司（港澳臺投資、非獨資）

　　法定代表人：易曉明

　　成立日期：2017年 10月 19日

　　注冊資本：180,000萬元人民幣

　　注冊地址：廣州市南沙區豐澤東路 106號(自編 1號樓)X1301-G4751(僅限辦公用途)(JM)

　　主營業務：融資租賃服務（限外商投資企業經營）；租賃業務；租賃交易咨詢和擔保；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；醫療設備租賃服務；兼營與主營業務有關的商業保理業務（僅限融資租賃企業經營） 公司股東：廣州工業投資控股集團有限公司（持股 51.6398%）、廣州萬寶長睿投資有限公司（持股 23.0661%）、金鈞企業（集團）有限公司（持股 17.6055%）、萬寶長豐實業有限公司（持股 7.6887%）。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　交易方式：融資租賃

　　融資標的：贛州生產基地部分機器設備

　　融資規模：不超過人民幣 3億元

　　期限：5年

　　融資利息：參照當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定

　　四、關聯交易的定價情況

　　本次融資租賃業務暨關聯交易的定價系參照當前融資租賃市場價格水平，結合行業慣例和市場價格，按照公平原則協商確定，交易定價方法客觀、公允。

　　本次交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。

　　五、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司開展融資租賃業務事項是為了滿足日常生產經營的需要，將現有資產進行售后回租，有利于盤活存量資產，拓寬融資渠道，加速資金周轉、提高資金使用效率，有利于公司整體發展。

　　六、關聯交易的審議程序

　　公司于 2023年 5月 26日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，本次關聯交易預計金額3億元人民幣，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事已就該議案進行了事前認可，并發表了明確同意的獨立意見。

　　獨立董事認為：公司開展融資租賃業務系公司正常生產經營需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價格確定，不存在損害公司和其他非關聯方股東利益的情形。董事會在審議此關聯交易事項時，表決程序合法、有效，且符合有關法律法規、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。因此，我們一致同意《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　公司監事會已就該議案發表了明確同意意見。監事會認為：公司開展融資租賃業務事項是為了滿足日常生產經營的需要，屬正常商業行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律法規、《公司章程》及相關制度的情形。該關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形，該關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成較大的依賴。出席會議的監事一致同意《關于公司和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易的議案》。

　　七、保薦機構核查意見

　　公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已就該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次事項尚需股東大會審議。截至本核查意見出具日，上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益。

　　綜上所述，保薦機構對公司本次和關聯方開展融資租賃業務暨關聯交易事項無異議。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

　　2023年 5月 27日

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