2023年1月5日晚間，渤海租賃(000415.SZ)關于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全資子公司AvolonAerospaceLeasingLimited與關聯航空公司達成債轉股及回購方案暨關聯交易的公告，為加強關聯航空公司租金催收工作，降低公司風險敞口，渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“渤海租賃”）控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下簡稱“Avolon”）與海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”）、福州航空有限責任公司（以下簡稱“福州航空”）、云南祥鵬航空有限責任公司（以下簡稱“祥鵬航空”）、北京首都航空有限公司（以下簡稱“首都航空”）、天津航空有限責任公司（以下簡稱“天津航空”）（以上合稱“關聯航空公司”）及海航航空集團有限公司（以下簡稱“海航航空集團”）達成了債轉股及回購方案。Avolon擬將合計約16,179.49萬美元應收海航控股、祥鵬航空及福州航空相關款項轉換為海航控股（600221.SH）股票，轉股價格為3.18元/股，以2022年12月30日美元兌人民幣中間價1：6.9646計算，合計可轉股數量約為354,351,250股，約占海航控股總股本的0.82%（最終實際轉股數量將根據協議約定的相關匯率計算確定），并由海航航空集團于2024年至2025年根據協議約定按照3.18元/股分期回購上述轉股股票。

　　本次交易中，交易對方海航控股、祥鵬航空、福州航空、首都航空、天津航空及海航航空集團為公司持股5%以上股東深圳興航融投股權投資基金合伙企業（有限合伙）之一致行動人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成了關聯交易。Avolon擬將合計約16,179.49萬美元（以2022年12月30日美元兌人民幣中間價1：6.9646計算，折合人民幣112,683.70萬元）應收海航控股、祥鵬航空及福州航空相關款項轉換為海航控股（600221.SH）股票。上述債轉股金額達到公司最近一期經審計凈資產的0.5％以上，未超過公司最近一期經審計凈資產的5％，需提交董事會審議，無需提交股東大會審議。

　　2022年12月31日，公司召開2022年第七次臨時董事會會議，審議通過了《關于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited與關聯航空公司達成債轉股及回購方案暨關聯交易的議案》，表決結果：同意8票，反對0票，棄權1票。本議案涉及關聯交易，但無關聯董事，無需回避表決。

　　公司獨立董事莊起善、馬春華、劉超已對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

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